Ejecuta comprobaciones de conflictos de interés en Clio Manage y Clio Grow

En Clio Manage puedes ejecutar una comprobación de conflictos de interés sobre tus contactos y expedientes existentes a medida que aceptas nuevos encargos. Una comprobación de conflictos de interés busca los nombres, los datos de contacto y demás información identificativa que facilites, y te permite marcar cada resultado con un estado de conflicto. Al cerrar la comprobación se genera un informe que tu despacho puede compartir, descargar y asociar a un expediente, dejando constancia de la diligencia realizada.

Los administradores pueden ejecutar comprobaciones de conflictos de interés y ver sus informes. Los usuarios con el rol de acceso general pueden ejecutar comprobaciones de conflictos de interés. Para definir quién dispone de cada una de estas capacidades, crea o actualiza un rol personalizado y asígnalo a los usuarios de tu cuenta. Consulta Roles y permisos en Clio Manage.

Ejecutar comprobaciones de conflictos de interés

1. Abre la página de comprobación de conflictos de interés mediante una de las rutas siguientes.
   • Haz clic en la barra de búsqueda global para abrir el panel Buscar y, a continuación, haz clic en Ejecutar comprobación de conflictos de interés. El término de búsqueda que introduzcas antes de hacer clic se traslada a los campos correspondientes.
   • Haz clic en Contactos, selecciona la subpestaña Comprobaciones de conflicto de intereses y luego haz clic en Ejecutar comprobación de conflictos de interés.
   • Haz clic en Expedientes, haz clic en el nombre de un expediente, desplázate hasta la sección Comprobaciones de conflicto de intereses y luego haz clic en Ejecutar comprobación de conflictos de interés.
   • Al crear un expediente, después de añadir sus detalles, haz clic en Guardar y ejecutar la comprobación de conflictos de interés en lugar de Guardar expediente.
2. En la página de detalles, completa o actualiza la información identificativa que tengas del nuevo contacto, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones postales. Selecciona cómo quieres buscar, con Búsqueda flexible o Búsqueda exacta. Consulta la sección de parámetros más abajo.
3. Opcional: Haz clic en Añadir otra búsqueda para ejecutar varias búsquedas a la vez. Haz clic en Eliminar en una búsqueda para quitarla.
4. Haz clic en Generar resultados.
5. Revisa los resultados. Usa las pestañas de cada búsqueda para moverte entre ellas. Para cada resultado, haz clic en el desplegable Marcar estado de conflicto y elige la opción correspondiente. Haz clic en Añadir nota en un resultado para registrar información sobre él.
6. Haz clic en Cerrar y generar informe.
7. En la ventana, revisa el Estado de conflicto del informe y añade los comentarios que quieras.
8. Haz clic en Cerrar y generar informe.

Qué ocurre mientras avanzas en una comprobación

A medida que asignas estados a los resultados, estos se trasladan a las subpestañas que coinciden con su estado. Puedes seleccionar varios resultados con las casillas de verificación y asignar un estado de forma masiva. También puedes salir de los resultados y volver más tarde para continuar.

Una comprobación de conflictos de interés se cierra automáticamente al cabo de 3 días, de modo que la información de tus informes se mantiene actualizada. Una vez cerrada una comprobación, puedes duplicarla, ajustar los parámetros y volver a ejecutarla. Una comprobación cerrada permanece en tu cuenta como registro, así que al duplicarla se conserva la original.

El Estado de conflicto del informe sigue los estados que hayas asignado a cada resultado. Para cambiar ese estado tienes que aceptar el aviso legal antes de continuar.

Qué te ofrece la página de resumen

La página de resumen incluye los parámetros de búsqueda utilizados, una opción Compartir para copiar un enlace y enviárselo a otra persona de tu despacho, un enlace de descarga del informe en PDF y la asociación de la comprobación con un expediente.

Entender los parámetros de la comprobación de conflictos de interés

Los parámetros de la comprobación de conflictos de interés se adaptan a las necesidades de tu despacho, y puedes añadir o quitar datos para ampliar o acotar una comprobación. Se devuelve un resultado cuando cualquiera de los datos que facilitas aparece en algún punto de Clio. Los campos de nombre de una búsqueda de persona funcionan de otro modo, porque eliges si un resultado debe coincidir con todos los nombres o con cualquiera de ellos.

Puedes ajustar cualquiera de los datos precargados según necesites. Puedes añadir hasta 10 búsquedas individuales antes de generar los resultados, algo útil para ejecutar variaciones de una misma búsqueda o combinar búsquedas relacionadas. Todas ellas forman parte de un mismo informe de comprobación de conflictos de interés. Para cada búsqueda puedes configurar lo siguiente.

Búsqueda por persona, empresa o palabra clave

Determina si la búsqueda se realiza sobre una persona, una empresa o una palabra clave.

Variaciones del nombre

Contiene variaciones del nombre, el segundo nombre o los apellidos de una persona, o del nombre de una empresa. En una búsqueda de persona, marca la casilla Buscar coincidencias con el nombre completo para limitar los resultados a aquellos en los que coincidan todos los nombres que facilites. Desmarca la casilla para obtener resultados en los que coincida cualquiera de los nombres.

Etiqueta

Da nombre a la búsqueda para que puedas identificarla en los resultados de la comprobación de conflictos de interés. La etiqueta queda fuera de la propia búsqueda.

Detalles adicionales

Contiene direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones postales, una fecha de nacimiento, nombres adicionales y cualquier otra información útil.

Tipo de búsqueda

Elige Búsqueda flexible para obtener resultados similares a tus parámetros, o Búsqueda exacta para limitar los resultados a coincidencias exactas.

Categorías de búsqueda

Determina dónde busca conflictos la comprobación mediante las casillas de verificación.

Ver y exportar comprobaciones de conflictos de interés anteriores

En Clio Manage, la pestaña Contactos muestra en la subpestaña Comprobaciones de conflicto de intereses las comprobaciones anteriores que ha ejecutado tu despacho. La lista incluye información sobre cada comprobación, el expediente asociado (si lo hay), el usuario del despacho que la ejecutó, cuándo la ejecutó y el estado que asignó.

1. En Clio Manage, haz clic en Contactos > Comprobaciones de conflicto de intereses.
2. Haz clic en Ver informe para descargar en PDF el informe generado al cerrarse la comprobación.
3. Opcional: Haz clic en Exportar para descargar la tabla de comprobaciones de conflictos de interés como archivo CSV.

Gestionar la asociación entre comprobaciones de conflictos de interés y expedientes

Asociar una comprobación de conflictos de interés a un expediente mantiene el registro de diligencia vinculado al trabajo al que se refiere. Puedes crear, cambiar o finalizar una asociación desde la lista de comprobaciones de conflictos de interés o desde el panel de un expediente.

Desde la lista de comprobaciones de conflictos de interés

1. En Clio Manage o Clio Grow, haz clic en Contactos > Comprobaciones de conflicto de intereses.
2. En la columna Acciones de la comprobación correspondiente, haz clic en el icono de más opciones, representado por tres puntos verticales.
3. Haz clic en Editar expediente asociado.
4. Para añadir o cambiar el expediente, haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona el expediente. Para finalizar la asociación, haz clic en la X del expediente.
5. Haz clic en Guardar.

Desde el panel de un expediente

1. En Clio Manage, haz clic en Expedientes y selecciona un expediente.
2. En la sección Comprobaciones de conflicto de intereses, haz clic en Vincular comprobación de conflictos de interés.
3. Busca la comprobación o haz clic en la flecha hacia abajo y selecciónala.
4. Haz clic en Guardar.

Siguiente

• Crear contactos: Añade el contacto cuando la comprobación de conflictos de interés dé un resultado limpio.
• Crear expedientes: Abre el expediente para el que has hecho la comprobación de conflictos de interés.