Transferir fondos entre cuentas en Clio Manage crea un registro interno preciso de los movimientos de dinero en el libro mayor de tu despacho de abogados.
Importante: Para cumplir con tus obligaciones deontológicas, actúa con especial cautela al registrar transferencias que impliquen cuentas de fondos de clientes. Según el artículo 19 del Código Deontológico de la Abogacía Española, los fondos de clientes deben mantenerse en una cuenta específica, claramente separada de las cuentas propias o del despacho, y no se pueden realizar pagos ni detracciones sin la autorización expresa y por escrito del cliente, ni siquiera cuando existan honorarios pendientes de cobro. Consulta la normativa de tu Colegio de la Abogacía antes de registrar una transferencia que implique fondos de clientes.
Nota: Clio registra la transferencia en tu libro mayor. No mueve fondos entre tus cuentas bancarias reales. Inicia manualmente la transferencia correspondiente en tu entidad financiera para que la transacción se refleje correctamente en ambos lados.
Transferir fondos entre cuentas bancarias
- Ve a la subpestaña Transacciones del contacto o del expediente.
- Haz clic en Transferir fondos.
- Selecciona Entre cuentas bancarias.
- Completa la información de la transferencia, incluidas la cuenta de origen, la cuenta de destino, el importe, y la fecha.
- Haz clic en Registrar transferencia.
Transferir fondos entre expedientes
Transferir fondos entre expedientes mueve fondos entre el saldo del cliente y el saldo de un expediente concreto, o entre dos expedientes del mismo cliente. Utiliza esta opción cuando los fondos en custodia de un expediente deban aplicarse a otro expediente activo del mismo cliente.
Importante: Las transferencias de fondos en custodia entre expedientes requieren la autorización del cliente. Guarda por escrito un registro de la autorización en el expediente para respaldar tu registro de auditoría de la contabilidad de fondos en custodia.
Transferir desde el saldo del cliente
Los fondos en custodia almacenados a nivel de cliente se aplican como pago en las facturas de cualquiera de los expedientes del cliente.
- Ve a la subpestaña Transacciones del contacto.
- Selecciona la cuenta donde están almacenados los fondos.
- Haz clic en Transferir fondos.
- Selecciona Entre expedientes.
- En Origen, selecciona Saldo del cliente. En Destino, selecciona el expediente.
- Completa el resto de los detalles de la transferencia.
- Haz clic en Registrar transferencia.
Transferir desde el saldo de un expediente
Los fondos en custodia almacenados a nivel de expediente se aplican como pago únicamente en ese expediente concreto.
- Ve a la subpestaña Transacciones del expediente.
- Selecciona la cuenta donde están almacenados los fondos.
- Haz clic en Transferir fondos.
- Selecciona Entre expedientes.
- En Origen, selecciona el expediente con el Saldo del expediente. En Destino, selecciona Saldo del cliente.
- Completa el resto de los detalles de la transferencia.
- Haz clic en Registrar transferencia.
Siguiente
- Registrar y exportar transacciones: Registra y exporta transacciones para hacer un seguimiento de la actividad de la cuenta.
- Registrar transacciones de fondos en custodia: Registra una transacción de fondos en custodia directamente, sin crear antes una solicitud.